Tag: lavagem de dinheiro

A grande facilidade que o mundo virtual oferece aos criminosos é a falta de regulamentação. Criptomoedas, sites, aplicativos e jogos online não são obrigados a manter registros, instituir programas de due diligence para conhecer seus clientes ou obedecer as demais normas em vigor como seguem as instituições financeiras tradicionais. Por ser online, os fraudadores podem optar em operar…